Milano, dal 14 novembre
ACCREDITATO PER NOTAI
 
 
  Associazione Il Trust in Italia
IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi adempimenti

 

 L'evento si pone non come un convegno informativo/divulgativo, ma come un vero e proprio corso strutturato in maniera tale da fornire indicazioni pratiche ai professionisti ed alle società, le informazioni necessarie per conoscere le nuove disposizioni in materia antiriciclaggio in maniera da individuare e redigere i nuovi profili operativi conseguenti.

 

 
 
  Programma  
 
 
 

14 Novembre 2017

 

Ore 9.45 Saluti Istituzionali

Ore 10.00 Inizio Lavori

Introduzione ai lavori: Maurizio Lupoi - Presidente Associazione "Il trust in Italia"

Ore 10.15
Le principali novità contenute nel Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 di attuazione della IV Direttiva ed il contesto normativo comunitario di contrasto al
riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

Giuseppe Marino, Avvocato in Milano - Professore di Diritto tributario, Università degli Studi di Milano

 

Ore 10.45
Il processo di valutazione ed attribuzione del profilo di rischio
Ranieri Razzante, Avvocato in Roma - Docente di Legislazione antiriciclaggio, Università degli Studi di Bologna
Ore 11.30 Pausa caffè

Ore 11.45
Le misure di adeguata verifica della clientela
Carla Giuliani, Avvocato in Milano
Ore 12.30
Gli obblighi di comunicazione del Trustee:
Igor Valas, Avvocato in Torino - Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Il trust in Italia

Ore 13.00 Dibattito

Ore 13.30 Termine lavori della mattina

Ore 14.30
Il registro del Trust: la visione italiana:
Giuseppe Malinconico, Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate (Relatore in attesa di autorizzazione)

Ore 15.15
Il registro dei trust: la visione europea e gli obblighi di riservatezza del Trustee

Ore 16.00
La tutela del Diritto alla riservatezza e l’intervento del Giudice:
Giuseppe Corasaniti, Avvocato in Milano - Professore di Diritto tributario, Università degli Studi di Brescia
Ore 16.45 Pausa caffè

Ore 17.00
Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette:
Salvatore Tedesco, Avvocato - Dottore Commercialista - Revisore legale e Docente di Forensic accounting, Università degli Studi Carlo Cattaneo di Castellanza, LIUC

Ore 17.45 Tavola Rotonda: le domande di tutti ed alcune possibili soluzioni

15 Novembre 2017

Ore 9.15
Enti autorizzati, accesso e scambio di informazioni:
Emanuele Fisicaro, Avvocato in Milano - Presidente del Centro Studi Europeo antiriciclaggio (Piero Luigi Vigna)
Ore 10.00
Il nuovo impianto sanzionatorio

Pasqualino Silvestre, Avvocato in Roma - Professore a contratto di Diritto penale nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Università degli Studi Lumsa di Roma

 

Ore 10.45 Pausa caffè
Ore 11.00

Le regole che la Guardia di Finanza deve seguire nelle verifiche antiriciclaggio

Gen. D. Michele Carbone, Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza

 

Il procedimento ispettivo: analisi dei possibili rilievi

Col. t. ST Paolo Borrelli, Comandante Provinciale Livorno

Paolo Basso, dottore Commercialista in Treviso

Carla Giuliani, avvocato in Milano
Ore 13.00 Tavola Rotonda: le domande di tutti ed alcune possibili soluzioni
 
 
  Quote  
 
 
 
  • Listino : € 650 + Iva
  • Quota riservata ai soci dell’Associazione Il Trust e associati di Assofiduciaria: € 450 + iva
 
 
 
 

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